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今天下午，鄞州公安對(duì)外通報(bào)，成功破獲一起“案中案”，打掉一個(gè)盤踞在我省的“洗錢”團(tuán)伙，共抓獲幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動(dòng)罪嫌疑人72人，涉案金額也從最初的30萬(wàn)元“擴(kuò)展”到2500萬(wàn)。
被抓的報(bào)警人可謂充分體會(huì)到了“樂極生悲”這個(gè)成語(yǔ)的含義！
一號(hào)“戲精”自導(dǎo)自演：取完錢就被“警察”抓走
去年9月10日中午，鄞州公安分局新城派出所接到一名陳姓女士報(bào)警，稱她的朋友剛從銀行取完30萬(wàn)元現(xiàn)金出來，就被突然冒出來的兩名“警察”帶走了。最關(guān)鍵的問題是，那一同被帶走的30萬(wàn)元現(xiàn)金是她的。
報(bào)警人和“朋友”取錢后就遇到“警察”
經(jīng)過了解，原來是陳某想一次性取出自己賬戶里的30萬(wàn)元現(xiàn)金，但因她自己的銀行卡被限額，于是通過“朋友”李某進(jìn)行中轉(zhuǎn)，并承諾給予其幫忙費(fèi)3000元。當(dāng)天中午，她和李某取完錢后剛走出銀行大門，就被兩名身著便衣并自稱“警察”的男子王某和顧某圍住。隨后，“警察”聲稱李某涉嫌一起案件，強(qiáng)行將其帶上了車，其中還包括那30萬(wàn)元現(xiàn)金。
但其中的幾個(gè)疑點(diǎn)令辦案民警心中一緊：其一，既然是辦案，為何所乘的是一輛網(wǎng)約車；其二，公共視頻顯示，李某上車時(shí)有一個(gè)自己開車門的動(dòng)作，顯然與正常抓捕不符。
嫌疑人落網(wǎng)，并交代這出假冒警察的鬧劇
“報(bào)警人也告訴我們，當(dāng)時(shí)兩名‘警察’未想起出示警官證。所以我們有理由懷疑，是假警察。”鄞州公安刑偵大隊(duì)民警說，接到新城派出所上報(bào)的信息后，他們第一時(shí)間進(jìn)行會(huì)商，聯(lián)動(dòng)巡特警等多部門力量攔停了嫌疑車輛，并且很快抓獲了冒充民警的兩人。
據(jù)他們交代，這場(chǎng)被“警察”帶走的戲碼，竟是陳某的那位“朋友”李某自導(dǎo)自演的。李某落網(wǎng)后表示，他因無力償還賭債，便“戲精”上線，玩了這么一出。分贓后，李某表弟就攜帶著贓款返回了河北老家。后經(jīng)鄞州民警追贓，成功追回29萬(wàn)余元。
另一“戲精”的“樂極生悲”：“受害人”秒變“嫌疑人”
原本，案件至此應(yīng)該告一段落了，但接下來的劇情出人意料。
2022年9月23日，報(bào)警人陳某接到新城派出所通知，稱退贓手續(xù)已辦完，可以來所領(lǐng)會(huì)被搶奪錢款了。聽到這一消息，陳某高興壞了，立即拿著一面錦旗來到派出所，想表示感謝。
報(bào)警人陳某送完錦旗后就被抓
出乎她意料的是，進(jìn)門沒多久，民警收下錦旗后，立即上演“川劇變臉”，并送了她一份“回禮”——限量版的“銀鐲子”一副。受到這樣的“待遇”，陳某當(dāng)然不服，急得大喊：“我是來送錦旗的，為什么抓我？”
“受害人”高高興興來領(lǐng)回被搶奪款，轉(zhuǎn)身就被抓了，這個(gè)驚天逆轉(zhuǎn)究竟是怎么回事？
“我們到場(chǎng)后一報(bào)出身份——鄞州公安分局反詐分中心和東柳派出所民警，她立即就不鬧了，心里很明白是怎么回事。”辦案民警說，陳某被捕，是因?yàn)榉丛p分中心通過研判發(fā)現(xiàn)，其涉嫌另一起幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪案件。
這次是銀行柜臺(tái)工作人員立功了
去年9月22日，一男子在廣發(fā)銀行（江東支行）辦理大額取款業(yè)務(wù)時(shí)，被柜臺(tái)工作人員發(fā)現(xiàn)其“卡農(nóng)”身份，涉嫌幫助不法分子“洗錢”。后東柳派出所民警到場(chǎng)，將其帶回所內(nèi)進(jìn)行調(diào)查，并由此牽出了其他嫌疑人。
警方順藤摸瓜，一步步深入梳理后，發(fā)現(xiàn)一名女子有重大嫌疑，背后可能存在一個(gè)體系龐大的“洗錢”組織。這名女子就是報(bào)警人陳某，你說巧不巧？
“其實(shí)那會(huì)我們刑偵大隊(duì)在和新城派出所聯(lián)合偵破30萬(wàn)元搶奪案件時(shí)，就對(duì)她銀行卡被限額，需要通過他人取錢的行為有所懷疑了，并且秘密展開了調(diào)查。后來東柳派出所的那個(gè)案子，正好坐實(shí)了她的嫌疑人身份。”辦案民警說，兩起案件合并偵查，一明一暗。取得突破后，他們就制定計(jì)劃，通知對(duì)方來派出所領(lǐng)回30萬(wàn)元被搶奪款，隨后來了一個(gè)甕中捉鱉。
“案中案”告破，72人落網(wǎng)
陳某的“自投羅網(wǎng)”，給這起“案中案”接下來的偵破工作帶來了促進(jìn)作用。
據(jù)其供述，自2022年8月以來，他們利用某境外聊天軟件與境外上家“C”聯(lián)系，在寧波招收大量“兼職”，利用“卡農(nóng)”提供的銀行卡轉(zhuǎn)移涉詐資金。此前陳某被搶奪的30萬(wàn)元，就是“洗”出來的涉詐資金，而作為“戲精”一號(hào)的李某，就是一名賺好處費(fèi)的“卡農(nóng)”。他也知道這事見不得光，于是導(dǎo)演了一出鬧劇，想“黑吃黑”，沒想到搬起石頭，砸了自己的腳。
鎖定背后的“洗錢”團(tuán)伙后，警方開啟打擊
事情的前因后果明了后，警方進(jìn)一步加大破案力度，后在市公安局相關(guān)部門的支持下，成功鎖定了一個(gè)盤踞在我省的“洗錢”團(tuán)伙。據(jù)初步估算，其已為境外不法分子非法“洗錢”2500萬(wàn)元。
在掌握該團(tuán)伙的“洗錢”手段和組織架構(gòu)后，去年10月以來，鄞州公安果斷出擊，由刑偵大隊(duì)牽頭，聯(lián)合東柳、新城、姜山、鐘公廟、邱隘、東郊、下應(yīng)、明樓8個(gè)派出所，組織100余名警力在我省多個(gè)城市對(duì)其余涉案人員進(jìn)行收網(wǎng)，抓獲67人。
辦案人員在調(diào)查案情
今年1月14日，鄞州公安又在安徽成功將重要嫌疑人王某抓獲。2月14日，該“洗錢”團(tuán)伙最后一名嫌疑人丁某也成功落網(wǎng)。截至目前，警方共抓獲幫信罪嫌疑人72人，其中采取刑事強(qiáng)制措施62人。
至此，這個(gè)盤踞在我省的犯罪團(tuán)伙打出“GG”（注：網(wǎng)絡(luò)術(shù)語(yǔ)，意為“失敗、投降”）。這條為境外不法分子“洗錢”的通道也因此被徹底斬?cái)唷?/p>
